Двама от арестуваните за финансови измами - от години печално известни на КФН

Крими
29.03.2021 | 15:16 ч.
Специализираният наказателен съд ще разгледа днес искането на прокуратурата за постоянен арест на шестимата задържани за финансови измами.
 
Това са Кирил Томов Джабаров, Йордан Атанасов Моллов, Мая Стоянова Господинова, Светла Добринова Цонева, Ивайло Тодоров Асенов и Фердинанд Георгиев Николов, на които са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група.
 
Двама от тях - Джабаров и Моллов, още през 2014 година станаха известни с това, че бяха обвинени за всяване на паника покрай фалита на КТБ.
 
Комисията за финансов надзор (КФН) пък неколкоктратно предупреждаваше, че извършват неправомерни действия като инвестиционни посредници. 
 
Двамата са и сред основателите на дружеството "Глобал маркетс", за което КФН обяви, че работи без лиценз. След него те обаче продължиха дейността си, като променяха имената на фирмите, които основаваха.  За няколко от тях Комисия също обяви, че нямат лиценз и предупреждаваше гражданите да не търгуват с тях.
 
"Групата е действала от 2017 г. при изключителна конспиративност. Участниците са изключително харизматични и интелигентни личности”, обясни административния ръководител на СП Валентина Маджарова.
 
Печатни издания

  

 

   

 

     

 

 

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.