Германия арестува трима съучастници на криптокралицата Ружа Игнатова, от нея още няма и следа

Крими
10.12.2020 | 18:06 ч.

Продължава световното разследване на далаверите на българката с русенски корен  Ружа Игнатова, станала известна с пирамидата OneCoin. В Германия са арестувани трима души, смятани за нейни съучастници.

Игнатова е в неизвестност от 2017 г. и се издирва с червена бюлетина от Интерпол по искане на властите в САЩ заради измами за над 4 млрд. долара. Българката, придобила скандална световна слава като крипнокралица, е родена в Русе, където е живяла до 10-годишната си възраст. Напуска града и България заедно с родителите си, които са били студенти в Русенския университет (тогава ВИММЕСС) до началото на 80-те години.

Смята се, че арестуваните германци са изпрали 300 милиона евро като част от финансовата пирамида на Ружа OneCoine. Това е установила прокуратурата в град Билефелд, която повдига обвинение срещу тях, съобщава немското икономическо списание „WirtschaftsWoche“, цитирано от bgvoice.

Скандалът с криптовалутата OneCoine е един от най-големите в света, толкова голям, че дори привлече вниманието на холивудски продуценти, които ще правят филм с участието на носителката на „Оскар“ Кейт Уинслет, припомня изданието.

Предстои съучастниците на издирваната от Интерпол вече три години българка с немски паспорт Игнатова да се явят пред окръжния съд в Мюнстер, провинция Северен Рейн-Вестфалия, пише и „България днес“. Разследващите обвиняват двама от заподозрените, че са извършвали

платежни операции без разрешение

и така са превели над 300 милиона евро от инвеститори на Каймановите острови, известни като офшорна зона с либерални данъчни закони. Третият обвиняем, според твърденията на разследването, е извършил престъпление, което се изразява в умишлено пране на пари и също е помогнал за прехвърлянето им в чужбина.

Според информацията на пръв поглед изглежда, че повдигнатите обвинения от прокуратурата в Билефелд може да са свързани с наказателното преследване на адвоката Марк Скот в САЩ, който американската прокуратура сочи за един от перачите на Ружа. Игнатова се издирва по искане на властите в САЩ, където нейният брат Константин бе задържан и сътрудничи на властите за разплитане на грандиозната финансова измама.

Един от обвиняемите от прокуратурата в Билефелд се представлява от адвокат Стефан Шуленберг, за когото в Германия се знаело, че е действал като личен консултант по правни въпроси на Ружа. Шуленберг заявил, че обвиненият му в пране на пари клиент не е знаел, че се изискват определени разрешителни за финансовите операции. По мнението на юриста вторият от обвинените е действал добросъвестно и трябва да бъде считан за невиновен.

 

Адвокат Майкъл Хойхемър, който защитава третия обвиняем, заявил, че ще подаде молба да не бъде открито наказателно производство срещу клиента му заради липса на достатъчно доказателства. По мнението на Хойхемър конкретната правна ситуация била сложна и

допускала възможност от грешки

които не трябвало да са за сметка на клиента му.

Съдът все още не е признал обвиненията. Немското икономическо издание допълва, че като се има предвид, че триото е работило за пране на 300 милиона евро, тези защитни тези вероятно ще бъдат осмивани от американския съд, който пръв започна да води дела срещу босове на One Coine.

Главата зад схемата е Ружа Игнатова, която набира инвеститори за криптовалутата си вследствие на „хипнотичния биткойн“. Игнатова изчезна през есента на 2017 г. Прокуратурата в Билефелд сега приема, че никога не е имало намерение да се изгражда истинска валута, пише немското издание.

Държавното обвинение в Билефелд е разследвало девет заподозрени в рамките на няколкогодишно производство. Във връзка с работата по случая немски прокурори са били командировани в България в началото на 2018 г. Тогава заедно с наши антимафиоти и агенти на ДАНС те са участвали в акция в офиси на Ружа в София. При обиските на 15 фирмени адреса, свързани с Игнатова, са иззети множество веществени доказателства. След посещението на немските прокурори у нас обхватът на тяхното разследване е разширен. В него като основен заподозрян е включена и създателката на криптопирамидата Ружа Игнатова. Сред разследваните е и нейната майка Веска, която в момента ръководи под нов бранд бизнеса на издирваната си дъщеря.

Самата Ружа е видяна за последно да плава край българското крайбрежие

с яхта на стойност 15 млн. долара

която носи името на нейната дъщеря Давина. Това се е случило през есента на 2017 г. Около месец по-късно фараонката помолила брат си да й купи самолетен билет за Атина.

Това разказал Константин в показанията си пред американските власти. Не е ясно накъде е отпрашила Ружа, след като е кацнала в гръцката столица. За нейно местонахождение периодично в публичното пространство се появяват различни версии. Според едни е в Обединените арабски емирства, според други се подвизава в Азия, трети гласят, че тя е в Европа под чужда самоличност и с променена външност.

Още по темата

Коментирай

 
Печатни издания

  

 

   

 

     

 

 

Най-четени

Виц на деня

СВАТОСВАНЕ

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.