Прокуратурата ще работи по три направления с казуса БНБ-КТБ

Крими
17.07.2014 | 18:28 ч.

Прокуратурата ще работи по три направления, свързани с казуса между Българска народна банка (БНБ) и Корпоративна търговска банка (КТБ). 

 

Държавното обвинение ще представя периодично информация на своя интернет сайт за досъдебното производство, касаещо дейността на банковия надзор на Централната банка по отношение на КТБ. Данните за хода на делото ще се оповестяват при стриктно съобразяване с банковата и следствената тайна.

 

Три ще бъдат основните направления, по които ще работи държавното обвинение. Първото е свързано с престъпления на служители на управление „Банков надзор” към Централната банка.

 

Досъдебното производство е образувано на 27 март 2014 г., а на 16 юни освободеният подуправител на БНБ и ръководител на Управление „Банков надзор” Цветан Гунев е привлечен като обвиняем заради неосъществен контрол върху раздаването на кредити от КТБ.

 

Второто направление на работата на прокуратурата е за длъжностни присвоявания от служители на Корпоративна търговска банка по сигнала за изнасяне на над 206 млн. лева. Държавното обвинение пояснява, че е работило по две версии, а именно изнасяне на парите директно от трезора на банката и присвояване на съответната сума за периода от края на 2011 г. до 20 юни т.г.

 

Заради множество свидетелски показания, графологични експертизи и данни от информационната система на банката, прокуратурата възприе втората версия - за извършено длъжностно присвояване през продължителен период от време и привлече като обвиняеми шефът на Управителния съвет на КТБ Орлин Русев, главната касиерка на банката Маргарита Петрова, главната счетоводителка Мария Димова и нейната заместничка Борислава Кючукова.

 

Установено е, че на 19 юни 2014 г. не е осъществено теглене на пари в брой, а са извършени счетоводни операции, с цел прикриване на липсите на пари от КТБ пред квесторите от Централната банка, допълват още от обвинението. Доказателствата сочат, че са налице множество случаи на нареждания за осигуряване на пари в брой от главна каса. Това е извършвано без разходно-оправдателни документи и без надлежно осчетоводяване.

 

Протоколът-разписка, който е съставен на 19 юни, е имал за цел да прикрие липсата на пари в банковия трезор.

 

Третото направление на разследването е за „Престъпления против стопанство”, извършени от служители на КТБ, а работата по него е започнала заради констатации, постъпили на 11 юни за извършен одит на банката.

 

Обвиняемите по досъдебното производство за Корпоративна търговска банка ще бъдат проверявани от Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество. Обект на проверката ще бъдат последните десет години, като на всички е наложено ограничение да напускат пределите на страната без разрешение на прокурор, поясняват от Прокуратурата. Снимка: Sofia Photo Agency, архив  

 
Печатни издания

  

 

  

 

 

 

     

 

 

Най-четени

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.