Полицията, Националната агенция за приходите и прокуратурата разбиха група за данъчни престъпления. Престърсвания е имало в шест града - София, Варна, Пловдив, Бургас, Костинброд и Троян. Това каза заместник главният прокурор Мария Павлова.
В края на миналата седмица е бил претърсен офис на голям търговец. Там данъчни, антимафиоти и прокурори открили данни за мащабната схема за измами.
Направени са претърсвания на общо 30 адреса, 14 от които са счетоводни къщи.
До момента щетата само за една година е около шест милиона лева.
Иззета е голяма по обем документация и информация, компютърни конфигурации и голям брой е-подписи, разпитани са 28 души, каза главният секретар на МВР Живко Коцев.
Според разследващите става въпрос за схема за избягване на ДДС. Засечен е нерегламентиран оборот от 30 млн. лв., върху който е следвало да се начисли ДДС, но това не е сторено. Схемата включва поредица от кухи фирми, приспадащи данъчен кредит по Закона за ДДС, без да имат основание за това, съобщава БНТ.
"Анализът показва, че има проблем при вноса на автомобили и избягването на данъчни кредити. Това може би е най-мащабната схема, която успяхме да неутрализираме”, добави шефът на ГДБОП Явор Серафимов.
От НАП обясниха, че в схемата са участвали няколко дружества. Целта била да не бъде платен ДДС. Сделките били с чужденци. Правени са фиктивни сделки за стоки и услуги.
Колите били придобивани от фирми в ЕС. Те били декларирани като собственост на "кухи фирми", като по този начин не бил внасян ДДС.
Когато колите влизали в България, целта била да стигнат до краен потребител. При тези сделки всеки клиент е платил 20 процента на вносителя. Той обаче превеждал парите на друга фирма, която също участвала по веригата. Това били дружества, които нямат капитал. По този начин в държавата не е внасян дължимият налог, посочва БТА.
В схемата са ползвани скъпи коли и товарни автомобили.
Според прокуратурата това разследване ще е сложно, защото ще са нужни много доказателства и редица експертизи.
.jpg)
.jpeg)
Коментирай